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提醒市民远离洗钱陷阱 交行重庆市分行努力开展反洗钱十周年宣传勾当

时间:2016-07-01 04:36来源:东方心经 作者:东方心经四柱藏宝图 点击:
    华龙网6月29日15时讯(记者 刘萍 通讯员 杨凤)本年是《反洗钱法》颁布十周年,交通银行重庆市分行推出“反洗钱十周年”系列宣传报道,旨在让宽大市民认清洗钱陷阱、提高

    二是送反洗钱常识进客户单元、社区、学校、商圈、都市中心广场,推进反洗钱宣传在特定规模的深入开展

    交行努力开展反洗钱十周年勾当

    2、洗钱与可怕勾当相团结,会对社会不变、国度安详和人民的生命和工业安详造成庞大危害。

    4、洗钱勾当会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的不变,严重危害经济的康健成长。

    6、通过交易股票、基金、保险或设立公司等各类投资勾当,将犯科资金正当化。

    (二)认识洗钱犯法的庞大危害

    一是充实发挥现有营业场合平台,向社会公家发放宣传资料、操作电子显示屏、多媒体开展宣传,布置专人提供现场咨询讲授。

    3、操作先进生意业务和发家的经济情况,掩盖洗钱行为。

    3年乐成堵截涉嫌犯法案例百余起

    6、洗钱勾当粉碎金融机构稳健策划的基本,加大了金融机构的法令和运营风险。

    5、洗钱勾当损害正当经济体的合法权益,东方心经玄机图,损害市场机制的有效运作和公正竞争情况。

    华龙网6月29日15时讯(记者 刘萍 通讯员 杨凤)本年是《反洗钱法》颁布十周年,交通银行重庆市分行推出“反洗钱十周年”系列宣传报道,旨在让宽大市民认清洗钱陷阱、提高反洗钱意识、具备反洗钱本领。

    反洗钱是为了防范通过各类方法掩饰、隐瞒毒品犯法、黑社会性质的组织犯法、可怕勾当犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、粉碎金融打点秩序犯法、金融骗财骗犯法等犯法所得及起收益的来历和性质的洗钱勾当,依照划定采纳相关法子的行为。

    3、洗钱助长和滋生糜烂,导致社会不公正,损害国度声誉。

    1、通过境表里银行账户过渡,使犯科资金进入金融体系。

    4、利用网上银行、电话银行等金融处事,制止引起银行存眷。

    要提高反洗钱意识,首先要认识到洗钱犯法庞大的危害性,从而自动能动地远离洗钱行为。洗钱危害大抵表此刻以下几点:

    7、通过打赌等博彩勾当清洗犯法所得。

    9、通过购置房产举办洗钱。

    交通银行重庆市分行响应招呼,努力敦促反洗钱事情,通过多渠道、多形式努力开展反洗钱宣传。

    提高反洗钱意识 远离洗钱陷阱

    2016年,该行荣获交行总行揭晓的洗钱风险防御先进奖、反洗钱打点部分先进小我私家奖等荣誉称谓。

    10、通过收支口商业掩盖犯科利润。

    洗钱犯法具高欺骗性,对付普通老黎民来说,反洗钱首先是从掩护本身的角度出发的,要有根基反洗钱意识,在日常的社会勾当中自觉遵循根基的行为类型。要远离洗钱犯法,自然得认清什么是洗钱犯法,洗钱凡是会通过哪些手段开展。以下是近期十大洗钱方法,请各人提高鉴戒。

    (一)首先要正确认识“什么是反洗钱”

    2、通过地下钱庄,实现犯法所得的跨境转移。

    1、洗钱会使违法犯法分子埋没和转移违法犯法所得。为违法犯法分子勾当提供进一步的资金支持,助长更严重和更大局限的犯法勾当。

    (三)十大洗钱方法

    近三年来,该行乐成堵截涉嫌犯法案例百余起,包罗冒用他人身份证治理信用卡信息改观、涉嫌电信骗财骗、冒名卡柜面激活、公职人员冒名卡解挂、操作假身份证或他人证件治理开卡或批量开卡、冒用他人证件举办卡或卡暗码挂失、操作高息为诱饵举办资金骗财骗、被盗刷卡等涉嫌违法行为。

    2016年是《反洗钱法》颁布十周年,人民银行重庆营管部牵头组织了形式多样的反洗钱会合宣传勾当,以提高社会公家对洗钱和犯科融资危害的认识,有效防范洗钱犯法勾当。

    三是通过报刊媒体连载、网络平台、公家微信和动画视频等多种方法举办宣传。

    在日常事情中,交通银行重庆市分行对客户本人及署理人按要求举办联网核查、挂号、留存身份信息等识别法子,并按照环境运用回访客户、实地察访,以及向有关法律部分和行政打点部分核实等身份识别法子,举办客户身份识别。

    5、设立空壳公司,作为犯科资金的“中转站”。

    8、通过珠宝骨董生意业务和虚假拍卖举办洗钱。

    通过人民银行重庆营管部的事情指导,交行重庆市分行梳理了近期主要洗钱范例和十大洗钱方法,让各人提高反洗钱认识。

    》》反洗钱常识:

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